Федеральная служба по финансовому мониторингу. Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг - орган исполнительной власти. Осуществляет функции по противодействию легализации, отмыванию, доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
     Основными направлениями надзорной деятельности: проведение поверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом; ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами; координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД и ФТ; взаимодействие с органами исполнительной власти. Образована 2004 году. Находящийся в ведении Президента РФ.


Москва, ул. Мясницкая 39

Телефон +7 (495) 627-33-97, Официальный сайт

Услуги РИА «Руспех»

Услуги РИА «Руспех»

АО Тинькофф Банк

АО Тинькофф Банк

Телевизионная игра «Что? Где? Когда?»

Телевизионная игра «Что? Где? Когда?»

Государственная дума Российской Федерации

Государственная дума Российской Федерации

Достопримечательности города Краснодар

Достопримечательности города Краснодар